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Nuevo curso

Curso nuevo prevención de blanqueo de capitales

Nuevo curso

A partir del 25 de abril del 2011 tenemos disponible el nuevo curso “Obligaciones básicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”, el cual surge a raíz de la Ley 10/2010, la cual se creo para evitar conversiones o transferencia de bienes provenientes de actividades delictivas, ocultación, encubrimiento de bienes, adquisición de bienes provenientes de actividades delictivas, etc. El número de entidades obligadas a formarse para prevenir estos hechos delictivos es muy amplio, como las mencionadas a continuación entre otras muchas:

    http://forencur.com/wp-admin/post.php?post=349&action=edit

  • Entidades de crédito.
  • Entidades aseguradoras.
  • Empresas de servicios de inversión.
  • Entidades gestoras de fondos de pensiones.
  • Entidades de pago.
  • Personas que ejerzan actividad de cambio de moneda.
  • Promotores inmobiliarios.
  • Auditores de cuentas.
  • Abogados.
  • Y un amplio etc.

En definitiva, es un curso que por su obligatoriedad se hace necesario, y que ayudará a conocer la Ley 10/2010, sus obligaciones y cómo se deben comunicar las operaciones, además de las infracciones y sanciones, entre otros muchos aspectos.

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