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Nuevo curso PDF Imprimir E-mail
Escrito por academia   
Sábado, 23 de Abril de 2011 17:21

A partir del 25 de abril del 2011 tenemos disponible el nuevo curso "Obligaciones básicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo", el cual surge a raíz de la Ley 10/2010, la cual se creo para evitar conversiones o transferencia de bienes provenientes de actividades delictivas, ocultación, encubrimiento de bienes, adquisición de bienes provenientes de actividades delictivas, etc. El número de entidades obligadas a formarse para prevenir estos hechos delictivos es muy amplio, como las mencionadas a continuación entre otras muchas:

- Entidades de crédito.
- Entidades aseguradoras.
- Empresas de servicios de inversión.
- Entidades gestoras de fondos de pensiones.
- Entidades de pago.
- Personas que ejerzan actividad de cambio de moneda.
- Promotores inmobiliarios.
- Auditores de cuentas.
- Abogados.
- Y un amplio etc.
En definitiva, es un curso que por su obligatoriedad se hace necesario, y que ayudará a conocer la Ley 10/2010, sus obligaciones y cómo se deben comunicar las operaciones, además de las infracciones y sanciones, entre otros muchos aspectos.

 
Próximo proceso de selección PDF Imprimir E-mail

En breve vamos a realizar un proceso de selección para ampliar plantilla. Los interesados en participar en el mismo, pueden enviar sus datos a la dirección que aparece en el apartado "trabaja con nosotros".

 
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