23 Abr Nuevo curso

A partir del 25 de abril del 2011 tenemos disponible el nuevo curso «Obligaciones básicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo», el cual surge a raíz de la Ley 10/2010, la cual se creo para evitar conversiones o transferencia de bienes provenientes de actividades delictivas, ocultación, encubrimiento de bienes, adquisición de bienes provenientes de actividades delictivas, etc. El número de entidades obligadas a formarse para prevenir estos hechos delictivos es muy amplio, como las mencionadas a continuación entre otras muchas:

https://forencur.com/wp-admin/post.php?post=349&action=edit
• Entidades de crédito.
• Entidades aseguradoras.
• Empresas de servicios de inversión.
• Entidades gestoras de fondos de pensiones.
• Entidades de pago.
• Personas que ejerzan actividad de cambio de moneda.
• Promotores inmobiliarios.
• Auditores de cuentas.
• Abogados.
• Y un amplio etc.

En definitiva, es un curso que por su obligatoriedad se hace necesario, y que ayudará a conocer la Ley 10/2010, sus obligaciones y cómo se deben comunicar las operaciones, además de las infracciones y sanciones, entre otros muchos aspectos.